Compliance Alerts er blevet tilføjet til vores kreditrapporter. Her kan du se om en virksomhed muligvis er sanktioneret eller har negativ medieomtale relateret til AML (Anti-Money Laundering). Dette betyder ikke nødvendigvis at der et konkret problem. Funktionen er heller ikke beregnet til at være det eneste grundlag for beslutninger i forhold AML. Det er op til brugeren at gennemgå oplysningerne for at afgøre, om dette er et sandt match eller en falsk positiv. Dette skal ofte ske under hensyntagen til, hvad brugeren allerede ved om virksomheden. 

Advarslerne kan vedrøre den juridiske enhed eller kendte direktører/UBO'er eller Ultimate Holding Company (hvis der ikke er nogen UBO) for den juridiske enhed. 

For at afgøre, om disse Alerts er relevante for brugeren, kan brugeren klikke på advarslerne i rapporten for at se flere detaljer. Dette kræver dog et abonnement til Protect, vores AML-screeningsløsning. 

For at lære mere om vores Compliance Alerts kan du se vores on-demand webinar nedenfor.